Manual de Inteligencia Policial

ISBN: 9789872278939

Año: 2007

Linea: Seguridad

 

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Con el derrumbe del bloque soviético y el final de la guerra fría empezaron a emerger nuevas amenazas transnacionales constituídas por el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, el terrorismo y las inmigraciones ilegales. En este sentido y para hacerle frente a estas amenazas, los organismos de seguridad han comprendido la importancia de contar con Inteligencia táctica y estratégica de calidad para enfrentar a una delincuencia organizada que cuenta con una fuente inagotable de recursos económicos y tecnológicos, facilitando la impunidad y afectando en última instancia, la gobernabilidad de las naciones democráticas. La experiencia ha demostrado que para poder combatir estos flagelos del siglo XXI la herramienta mas idónea es la Inteligencia, entendida ésta como una metodología de investigación orientada a la producción de conocimiento de calidad y utilidad. Para el directivo de una organización de seguridad pública, disponer de Inteligencia Criminal en el proceso de toma de decisiones, es el principal factor que puede contribuir a que las acciones de la delincuencia no sigan carcomiendo los pilares de la sociedad. En este manual, el cual presentamos a la consideración del lector, pretendemos aportar un documento didáctico y de rápida consulta que contribuya a despejar mitos sobre la Inteligencia y, que sobre todo, aporte un grano de arena a todos aquellos hombres y mujeres que han hecho del combate contra el delito su cruzada y la razón de su existencia. Para ellos esto documento será una valiosa herramienta en sus labores diarias y estamos seguros que será una nueva arma en el arsenal de las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley.

CAPÍTULO I INTRODUCCION A LA METODOLOGÍA DE LA INTELIGENCIA POLICIAL I-Información Policial II-Elementos De La Información Policial A.Información Policial Descriptiva Básica. B.Información Policial Corriente. C.Información Policial Especulativa-Evaluativa. III-Clasificación de la Información Policial en cuanto a su Contenido: IV-Concepto de Inteligencia Policial: IV-Características de la Inteligencia Policial VI-Principios Básicos de las Operaciones de Inteligencia CAPÍTULO II LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL A.El Proceso de Producción de Inteligencia Policial: -El Ciclo de Inteligencia. B.Las Características del Ciclo de Inteligencia. C.Funcionamiento del Ciclo de Inteligencia. D.Preparación de los Requerimientos Prioritarios de Inteligencia. I.Etapa del ciclo de la inteligencia. -El Subproceso de Planificación y Dirección del Esfuerzo de Búsqueda. II. ETAPA EN EL CICLO DE INTELIGENCIA El Subproceso de Recolección de Información A-CONCEPTO DE FUENTE DE INFORMACIÓN POLICIAL B-CLASIFICACION DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN B-1.Fuentes Abiertas: B-2.Fuentes Cerradas B-3.Fuentes Espontáneas III-ETAPA DEL CICLO DE INTELIGENCIA Subproceso para el Procesamiento de la Información Obtenida Concepto 1- Registro de la Información obtenida. 1.1- Diario de Inteligencia. 1.2- Mapa de Situación Táctico de Actividad Criminal. 1.3. Archivo de Inteligencia Policial a. Sub Archivo de Indicios. b. Sub Archivo de Filiación. c. Sub Archivo de Organizaciones Criminales. d. Sub Archivo de Material de Referencia. 2- Evaluación 2-1 Valorización de la Fuente y de la Información Obtenida: Tabla De Confiabilidad De La Fuente. Tabla De Veracidad De La Información. IV-ETAPA EN EL CICLO DE INTELIGENCIA Subproceso para el Análisis e Inteligencia a. El Gabinete de Análisis Policial. b-Los Objetivos Básicos del Analista de Inteligencia. c-La Metodología Aplicada en el Análisis e Inteligencia Policial. C.1. Análisis. C.2. La Integración de la Información. C.3. Presentación de Probabilidades. C.1.1. Clasificación del Análisis Teórico Utilizado por la Inteligencia Policial -Análisis Cuantitativo -Análisis Estadístico. -Análisis Descriptivo -Análisis Predictivo C.1.2. Clasificación del Análisis Gráfico utilizado por la Inteligencia Policial: a. Matriz de Asociación b. Reglas Básicas en la Construcción de una Matriz de Asociación c. Gráfica de Acontecimientos d. Reglas básicas para elaborar una gráfica de acontecimientos. e. Gráfica de Llamadas Telefónicas f. Reglas para Confeccionar una Matriz de Llamadas Telefónicas: g. Figuras representativas que son utilizadas en la gráfica de llamadas telefónicas. h. Diseño de una matriz de llamda telefónica utilizando íconos. C.2. La Integración de la Información C.3. Presentación de Probabilidades C3.1 La presentación del marco de probabilidades se clasifica de la siguiente forma: 1. Hipótesis 2. Conclusión 3. Prognosis 4. Apreciación de Situación V- ETAPA DEL CICLO DE INTELIGENCIA Subproceso para la Diseminación del Producto de Inteligencia A. Concepto. B. Principales Usuarios del Producto de Inteligencia. C. Características del Subproceso de Diseminación de Inteligencia. Clasificación del Producto de Inteligencia en Cuanto a su Contenido. 1-Inteligencia Estratégica. 2-Inteligencia Táctica: 3-Inteligencia Operativa. 4-Inteligencia Descriptiva. 5-Inteligencia Interpretativa. 6-Inteligencia Prospectiva. D. Clasificación del Producto de Inteligencia Tomando en Consideración su Forma: 1. Trascripciones: 2. Resúmenes de Información. 3. Informe de Inteligencia. 4. Estimación de Inteligencia. 5. Apreciación de Situación. E. Nivel de Seguridad del Producto de Inteligencia. E.1- Clasificación del Producto de Inteligencia. II PARTE TÉCNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION POLICIAL CAPÍTULO III LAS TECNICAS DE VIGILANCIA EMPLEADAS POR LA INTELIGENCIA POLICIAL A. Objetivo de las Operaciones de Vigilancia: B. Planeamiento de las Operaciones de Vigilancia. B.1. Determinación de las necesidades de información. B.2. El Recurso Humano. B.3. Selección del equipo de vigilancia. C. Clasificación de las Operaciones de Vigilancia. 1. Operaciones de Vigilancia a Pie. 1.1. Vigilancia a pie por un agente. 1.2. Vigilancia a pie por dos agentes. 1.3. Vigilancia a pie por tres agentes. 2. Operaciones de Vigilancia Vehicular. 3. Vigilancia Estacionaria: 4. Operaciones de vigilancia electrónica. D. Las Medidas de Contravigilancia. E. El Diario de Vigilancia. CAPÍTULO IV EL MANEJO DE LA FUENTE HUMINT EN LA INTELIGENCIA POLICIAL A. El Informante. B. Procedimiento para Reclutar y Administrar a los Informantes de la Policía: B.1. Procedimiento para Reclutamiento de la Fuente Humint: B.1.a. Localización del informante. B.1.b. Investigación de Contrainteligencia del Informante. B.1.c. Contacto y Negociación. B.1.d. Capacitación del Informante. C. Procedimiento para Administrar a la Fuente Humint. C.1.a. Asignación de Tareas de Recolección de Información. C.2.b. Comunicación de la inteligencia obtenida por el informante. Métodos para la recepción de información con valor de inteligencia: a. El Encuentro Personal. b.Teléfono. c. Buzones. d. El Mensajero. e. Casa De Seguridad. C..2.c. Control Del Informante. C.3.d Terminación de la relación con el Informante: D. Las Redes de Inteligencia Policial. D-1 Clasificación del personal que compone una red de inteligencia. a. El oficial de control. b. El agente de inteligencia. c. Informante. d. Personal de apoyo. CAPÍTULO V LA ENTREVISTA E INTERROGATORIO POLICIAL A. SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREVISTA E INTERROGATORIO: 1. El investigador policia. 2. La fuente. B. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ENTREVISTA E INTERROGATORIO POLICIAL 1. Principio de la precisión. 2. Principio del objetivo. 3. Principio de la iniciativa. 4. Principio de prohibición contra el uso de la fuerza y tratos degradantes. 5. Principio de la seguridad de la información. C. Planeamiento de la entrevista e interrogatorio. 1. Análisis de los EEI 2. El objetivo del interrogatorio. 3. Evaluación de la fuente. 4. Lugar y hora en que se ejecutará la entrevista e interrogatorio. 5. Medios para registrar la información obtenida. D. LA EJECUCIÓN DEL INTERROGATORIO POLICIAL E. LAS PRINCIPALES TÉCNICAS DE ACERCAMIENTO QUE SE EMPLEAN EN EL ENTREVISTA E INTERROGATORIO POLICIAL. 1. Técnicas de Acercamiento Directo. 2. Técnica de los Antecedentes Personales e Historial Policivo. 3. El Interrogatorio Continuo. 4. Técnica de Futilidad. 5. Técnica de Tiro Rápido. 6. Técnica de Incentivo. 7. Técnica de Repetición. 8. Técnica de Egocentrismo. 9. Técnica del Silencio. 10. Técnica de Pruebe su Identidad. 11. Acercamiento Emocional. 12. Técnica de Benitín Y Eneas. F. REGLAS APLICADAS EN LA CONFECCION DEL INFORME DE ENTREVISTA POLICIAL E INTERROGATORIO DEL SOSPECHOSO. CAPÍTULO VI LA INTELIGENCIA POLICIAL Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS LOS DERECHOS HUMANOS Y LA ACTIVIDAD POLICIAL a. Declaración Sobre La Protección De Todas Las Personas Contra La Tortura Y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. COMENTARIOS SOBRE LA DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES b. Código De Conducta Para Funcionarios Encargados De Hacer Cumplir La Ley COMENTARIOS SOBRE EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY c. Conjunto De Principios Para La Protección De Las Personas Sometidas A Cualquier Forma De Detención O Prisión COMENTARIOS SOBRE EL CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCIÓN O PRISIÓN CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE INTELIGENCIA POLICIAL Métodos De Control De La Actividad De Inteligencia Policial A. El sistema de control institucional. B. El sistema de control extrainstitucional.

Ricardo A. Lopez Polo
Panama
Nació en la Ciudad de Panamá en 1967  y obtuvo su Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá. Ha realizado estudios superiores en temas de seguridad nacional e inteligencia estratégica, ofreciendo sus servicios como analista de inteligencia a la empresa de Inteligencia-en-línea, Análysis e Inteligencia.com. 
 
Actualmente funge como Analysis Manager para Analysis e Inteligencia.com, especializándose en temas para Latinoamérica y amenazas transnacionales. Ha dictado cursos a distintos organismos de seguridad en su país sobre las nuevas tendencias de la inteligencia estratégica y el respeto a los Derechos Humanos.  Además se dedica a la práctica privada local como abogado en los ramos civil, procesal y comercial.
Es uno de los principales propulsores en la República de Panamá, del desarrollo de un servicio de inteligencia nacional, que cubra las necesidades que en materia de seguridad y conocimiento estratégico, tienen los gobernantes de ese país actualmente, para lo cual publicó en el año 2004 su “Propuesta para la creación de la Dirección General de Análisis e Inteligencia Estratégica de la República de Panamá”.
Entre los artículos más sobresalientes que ha publicado en los últimos cuatro años, están los siguientes:
 
-          Prognosis sobre Inteligencia Estratégica para el 2003   
-          El conflicto de baja intensidad iraquí
-          El plan de defensa iraquí contra los Estados Unidos
-          La importancia Estratégica de la República de Georgia para los Intereses de Estados Unidos en el Cáucaso
-          La Crisis de Gobernabilidad en Venezuela
-          La Capacidad Militar del régimen Talibán
-          Las Posibles Amenazas terroristas contra la aviación civil comercial  
-          Modelos de Amenaza contra la Seguridad del Canal de Panamá.

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